VT Notícias: Uma denúncia enviada pelo Banco Central ao Ministério Público Federal aponta a existência de um suposto esquema de fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master e fundos de investimento com ligações a organizações criminosas.Segundo as investigações, pelo menos quatro fundos teriam sido utilizados para manipular o valor de ativos e inflar artificialmente o patrimônio da instituição financeira, criando uma falsa aparência de solidez antes de uma eventual decretação de liquidação.
O volume de recursos movimentados nessas transações suspeitas pode chegar a R$ 11,5 bilhões, evidenciando uma operação estruturada para manter o capital sob o controle do proprietário do banco, Daniel Vorcaro, e de membros da diretoria.
A apuração detalha que o mecanismo consistia na circulação de ativos de baixa qualidade dentro do próprio sistema por valores acima do mercado, retornando posteriormente a fundos ligados aos controladores.
Técnicos do Banco Central explicam que o banco concedia empréstimos a empresas que, em seguida, aplicavam esses recursos em fundos específicos; estes, por sua vez, adquiriam ativos de baixíssima liquidez por preços inflados para gerar um efeito contábil de fortalecimento patrimonial.
Entre os veículos citados na investigação estão fundos administrados pela Reag DTVM, empresa que já foi alvo da Operação Carbono Oculto por suspeitas de lavagem de dinheiro ligadas à máfia dos combustíveis e à organização criminosa PCC.
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